القصة الكاملة لشركة مالية في الانبار مولت «القاعدة» و «داعش» ---------------------------------- بغداد المستقبل العراقي أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، إدراج شركة للتوسط المالي تعمل في محافظة الانبار ضمن القائمة السوداء لتمويلها جماعات ارهابية، لافتاً إلى أن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق. وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك أيسر جبار في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «من ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى داعش الإرهابي فقد قام المكتب بإدراج شركة الكوثر للتوسط المالي EIQ19873 ومالكها عمر محمود رحيم الكبيسي والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة». وأضاف بيان البنك المركزي «قد تم أتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق». وأشار الى ان «البنك المركزي العراقي أكد ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة». ولفت الى ان وزارة «الخزانة الأمريكية قد أشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كداعش، وسبق». وتابع ان «ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد قد صرح بأن البنك المركزي العراقي قد أنجز خلال السنة الماضية ما يفوق الإجراءات المتخذة لـ13 سنة الماضية من حيث الإجراءات والأنظمة التي وضعها البنك المركزي». ---------------------------------- سياس أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 881 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 18/06/2017 - 21:22 آخـر تحديـث : 20/03/2024 - 01:32 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=30681 رقم المحتـوى : 30681 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net