بغداد/المستقبل العراقي
حذر الخبير المالي صادق محمود البياتي، من مغبة وضع العراق في القائمة السوداء للبلدان المتعاملة مع عمليات غسيل الاموال.
وقال البياتي، إن “عمل العراق بتعليمات نظام مكافحة غسيل الأموال دون وجود قانون رسمي ينظم عمله سيجعله عرضة لوضعه في القائمة السوداء للبلدان التي تشهد عمليات غسل أموال منظمة دون رادع”.
واضاف أن “البنك المركزي يعمل منذ 2004 وحتى الآن بتعليمات مكافحة غسيل الاموال الا انه بين الفترة والأخرى يؤكد انه بصدد تنظيم ودفع قانون خاص بمكافحة غسيل الاموال لمجلس النواب ولكن ذلك لم يحصل”.
وأشار البياتي إلى أن “ما يترتب على وضع العراق في القائمة السوداء هو عدم تمكن بعض الشركات من الدخول في تنفيذ مشاريع استثمارية مختلفة لأن قوانين بلدانها لا تسمح بذلك فضلا عن شكوك صندوق النقد لدولي والبنك الدولي بإمكانية تمويل العراق من خلال القروض سيما وانهما حذرا الحكومة العراقية والبنك المركزي ولأكثر من مرة بوجود عمليات غسيل أموال منظمة وكبيرة في العراق”.وشكل مجلس النواب قبل نحو شهرين لجنة ثلاثية من المالية والنزاهة والاقتصادية النيابية لمناقشة غسيل الأموال, وقالت اللجنة الثلاثية أنها جمعت معلومات وإثباتات كثيرة بشأن غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة.
