بغداد / المستقبل العراقي
أكد مصرف الرافدين، أمس السبت، التزامه بالمعايير الدولية التي ثبتتها المؤسسات العالمية بما يخص غسل الأموال وفق قاعدة “اعرف زبونك واستمارة خاصة للتعرف على مصادر أموال”، فيما أشار إلى أن المواطنين يعتمدون عليه في ايداع أموالهم كونه لم يخل بالتزاماته واتفاقياته تجاههم.
وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه، إن “المؤسسات العالمية وفي اثرها المصارف المركزية في كل البلدان أبلغت التعليمات للمصارف العاملة لديها وفق قاعدة اعرف زبونك واستمارة خاصة للتعرف على مصادر أموال الشخص قبل أن يبدأ معه ممارسة النشاط المصرفي وطبيعة وضعه وإمكانياته والنشاط الذي يقوم به”.
وأضاف الحسني، أن “الإيرادات يتم التأكد منها وفق معايير ثابتة يعتمدها الجميع أما في العراق فإنه من البلدان التي تعتمد على التعامل بالنقد المباشر في ضوء عدم وجود التقنية الشاملة لكل المؤسسات والمصارف الأهلية والحكومية والتخصصية”.وأكد الحسني، أن “المواطنين يعتمدون على مصرف الرافدين في ايداع أموالهم كون المصرف لم يخل بالتزاماته واتفاقياته تجاههم”.
