بغداد / المستقبل العراقي
أكد البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، سعيه لتسهيل حصول المستفيدين «الحقيقيين» على الدولار من المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي، فيما طالب بالتحري عن مصادر «اموال الزبائن». وذكر بيان للمركزي، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «من الضروري التزام الشركات والمصارف بمتطلبات الامتثال الدولية ومعاييرها والضوابط والتعليمات الصادرة استناداً إليه، وفقاً لنتائج تقويم البنك المركزي لأداء مسؤولي الامتثال ومسؤولي وحدات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات إدارة الأخطار الموجودة لدى شركات التحويل ا?مالي والمصارف الخاصة»، مؤكدا «سعي البنك لتسهيل حصول المستفيدين الحقيقيين على الدولار من دون وقوع مخالفات لدى المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي». وأشار البنك، الى «ضرورة التقيد بمتطلبات الإفصاح والتحري عن مصادر أموال الزبائن وفقاً لمبدأ (اعرف زبونك) والتحقق منها وتوثيقها، ولمعرفة مدى فاعلية البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الشركات والمصارف للحفاظ على ودائع الجمهور ومستحقاتهم لتوفيرها عند الطلب، والكشف عن المستفيد المباشر الحقيقي من الحوالات والاعتمادات لإرسالها الى هيئتي الجمارك والضرائب في الأوقات?المحددة».